FRANCE – SOCIETE GENERALE – 1,3 Milliard USD – EMBARGO US

La Société Générale a réglé lundi les violations des sanctions commerciales imposées par les États-Unis en concluant deux accords de poursuite des poursuites et en payant 1,34 milliard de dollars de pénalités aux autorités fédérales et aux États (SG-DOJ_DPA & SG FED).

La Société Générale, la troisième banque française, basée à Paris, a admis avoir violé les sanctions imposées à Cuba, à l’Iran et au Soudan.

Les violations ont commencé en 2003 et se sont poursuivies jusqu’en 2013.

La Société Générale a payé 1,34 milliard de dollars d’amendes pour régler les infractions: 717 millions de dollars au DOJ, 325 millions de dollars au département des services financiers de New York, 163 millions de dollars au bureau du procureur du district de Manhattan, 81 millions de dollars à la Réserve fédérale américaine et 54 millions de dollars au Bureau de contrôle des actifs étrangers (OFAC) du Trésor américain.

La banque a également versé 95 millions de dollars supplémentaires à la DFS pour des infractions de lutte contre le blanchiment d’argent.

La Société Générale a déclaré dans un communiqué avoir signé des accords de poursuite de trois ans avec le bureau du procureur américain du district sud de New York et le bureau du procureur du district du comté de New York.

La Réserve fédérale a cité les « pratiques dangereuses » de la Société Générale, liées principalement à des violations des sanctions imposées par les États-Unis à Cuba.

L’ordre de la FED exigeait que la Société Générale « mette en œuvre un programme amélioré pour assurer la conformité mondiale aux sanctions américaines ».

L’ordonnance interdisait également à la banque de « réemployer les personnes impliquées dans les actions passées ou de les retenir en tant que consultants ou sous-traitants ».

La Société Générale a accepté d’aider la FED et d’autres agences dans les enquêtes en cours sur les individus impliqués dans l’inconduite.

L’OFAC a déclaré que la Société Générale avait volontairement divulgué les violations des sanctions.

Frédéric Oudéa, PDG de la Société Générale, a déclaré: « Nous reconnaissons et regrettons les faiblesses qui ont été identifiées et avons coopéré avec les autorités américaines pour résoudre ces problèmes ». « Nous sommes tournés vers l’avenir », a déclaré M. Oudéa. « Notre objectif est d’être un partenaire de confiance. »

Rappelons qu’en six mois et après l’affaire libyenne, cela fait plus de 2 milliards de dollars payés par la la Société Générale.